Через саратовские банки в оффшоры "ушло" более миллиона долларов

Саратовская таможня возбудила уголовное дело по фактам махинации с предоставлением кредитов. Речь идет о так называемой схеме увода денежных средств в оффшорные фирмы. В качестве последней выступила зарегистрированная на Британских Виргинских островах "JINDO LIMITED".

Оффшорная компания взяла у саратовской фирмы ООО "Поволжский деловой центр" три займа - 2 млн. 210 тыс.; 774 тыс. долларов США и 200 тыс. евро. Для перевода денег использовались счета ЗАО "Банк "Агророс" и ЗАО АКБ "Экспресс-Волга".

По версии следствия, чтобы замести следы увода денег за границу "Поволжский деловой центр" несколько раз открывал и закрывал счета в этих банках. Например, "Агророс" использовался им для перевода первого транша за оффшорную компанию, а также получения первой части возвращенных в рамках займа денег.

Однако после их получения счет был закрыт и открыт в банке "Экспресс-Волга". Здесь заем снова частично погасился, был взят новый, а затем саратовская фирма закрыла счет, чтобы открыть вновь в том же банке. Позже такую схему ООО повторило еще раз.

В результате банковских операций на счетах "JINDO LIMITED" осело более 1 млн. 191 тыс. долларов США и 200 тыс. евро.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

В ближайших номерах "Саратовского взгляда" мы расскажем подробнее об этом деле.