Банки сообщат о снятии наличных с иностранных карт

2371

5 июня 2018, 08:21

Росфинмониторинг расширяет список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в "зоне особого внимания". Список таких государств предстоит определять Росфинмониторингу.

Нормы предусмотрены проектом поправок (есть у "Известий"), который одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ согласован с силовыми ведомствами и Центробанком.

Поправки расширяют список операций, подлежащих обязательному контролю. Перечень будет являться информацией ограниченного доступа, которую не смогут получить рядовые клиенты банков.

Благодаря этому можно будет выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов, а также решать другие задачи по обеспечению безопасности России, полагают авторы поправок.

Подробнее читайте в материале "Известий": За кэшем откроют слежку

Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Яндекс.Дзен: заходите - будет интересно

Подпишитесь на рассылку ИА "Взгляд-инфо"
Только самое важное за день
Рейтинг: 0 1 2 3 4 5

Главные новости