Подставная фирма в Балашове вывела из оборота 69 миллионов рублей

3048

18 июля, 17:59

В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту создания фирмы через подставное лицо. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Проанализировав деятельность ООО "Центр ремонта", прокуроры выяснили, что организация выводит деньги из оборота для обналичивания. В частности, с 2018 года в адрес физических и юридических лиц за неоказанные услуги было списано более 69 млн. рублей.

При этом учредителем и директором ООО является местная жительница, которая фактически не управляет организацией и руководит лишь по просьбе другого человека.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

Материал подготовил Владимир Панчурин

Подпишитесь на наш Telegram-канал: в нем публикуем только самые интересные новости с редакционными комментариями

Подпишитесь на рассылку ИА "Взгляд-инфо"
Только самое важное за день
Рейтинг: 3 1 2 3 4 5