В Саратове менеджер банка с подельником совершили 38 преступлений. Их ждет суд

6395

9 октября, 14:27

В Саратове главного менеджера филиала "Альфа-Банка" и ее знакомого будут судить за использование чужих счетов в теневых операциях, сообщает видеосюжет регионального ГУ МВД.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Саратовской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном обороте средств платежей. Обвинения в совершении указанных преступлений предъявлены 29-летней работнице отделения одного из банков и ее 28-летнему знакомому.

Как установили следователи, на протяжении некоторого времени девушка без ведома клиентов осуществляла транзакции денежных средств сомнительного происхождения через их банковские счета. Для этого злоумышленница использовала подключенный к компьютерной программе финансового учреждения служебный ноутбук и изготавливала поддельные платежные поручения о переводе денег, осуществляла их подписание в электронном виде.

В результате ее незаконных действий были осуществлены переводы ранее заблокированных денежных средств на другие банковские счета.

Теневые финансовые потоки шли через счета клиентов на сторонние банковские карты, которые находились у 28-летнего фигуранта. Их мужчина получал в пользование от третьих лиц, в том числе от несовершеннолетних, на которых оформлял эти самые карты и телефонные номера. В дальнейшем через такие дропперские платежные средства сообщники выводили деньги на другие счета, а затем обналичивали.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД в апреле текущего года.

В настоящее время уголовное дело о 38 эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации и незаконном обороте средств платежей вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Как ранее стало известно ИА "Взгляд-инфо", речь идет о филиале "Альфа-Банка".

Материал подготовила Кристина Некезова

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно

Вы можете прислать сообщения, фото и видео в наш телеграм-бот @Vz_feedbot

ГУ МВД по Саратовской области неправомерный доступ к информации незаконный оборот средств платежей дропперы Альфа-Банк Октябрьский районный суд