"Теневой доход более 14 млн". В Саратове задержали предприимчивых "банкиров"

В Саратове сотрудники полиции пресекли деятельность коммерческой организации, которая оказывала услуги по обналичиванию денежных средств через фирмы-однодневки, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Как рассказали в управлении, уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) возбуждено в отношении 36-летнего учредителя и 35-летнего руководителя компании, зарегистрированной в областном центре.

По версии следствия, фигуранты выводили деньги на счета подконтрольных фирм по фиктивным основаниям, за что получали процент от каждой операции. За год существования схемы доход от теневого бизнеса составил более 14 миллионов рублей.

Кроме того, полиция располагает сведениями о причастности подозреваемых к уклонению от уплаты налогов.

Задержания прошли при силовой поддержке Росгвардии. В офисах подконтрольных фирм оперативники изъяли 350 печатей различных организаций (в том числе фирм-однодневок), электронные цифровые подписи, банковские карты и электронные носители информации.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются лица, работавшие в интересах подследственных.

Материал подготовил Данил Гусынин

Подпишитесь на канал "ИА "Взгляд-инфо". Новости Саратова" в MAX

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно

Вы можете прислать сообщения, фото и видео в наш телеграм-бот @Vz_feedbot