Рейтинг сервисов проверки физлиц

Что стоит за понятием “безопасность” в бизнесе? Скажете, надежное ПО. Это правда, но не менее важны надежные сотрудники, заемщики и партнеры. Как понять, что с человеком можно иметь дело, и при этом не тратить время на разные сайты? В статье расскажем о лучших сервисах, проводящих поиск по ИНН физического лица.

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС – функциональный интернет-сервис, который удостоился наград от правительства РФ. Он дает возможность получать актуальные данные из официальных государственных источников. Отчет формируется очень быстро и предоставляется в формате PDF.

Какую информацию можно проверить

Проверка физ.лица возможна по следующим критериям:

1. Действительности данных паспорта (серии, номера, адреса выдачи).
2. Действительности ИНН.
3. Находится ли человек в розыске МВД/ФСИН.
4. Нахождению человека в различных реестрах. Террористов и экстремистов, иноагентов, дисквалифицированных лиц. Наличие самозанятости и ИП.
5. Наличию задолженностей. Налоговых и судебных долгов (также по расторжению брака и алиментам), а также кредитный индекс.
6. Водительское удостоверения и штрафы ГИБДД.
7. Достоверности контактных данных и существенных фактов.
8. Участии в уголовных, административных и прочих судебных процессах.
9. Банкротство.

Также есть обширный перечень проверки на факторы участия в предпринимательской деятельности.

• История.
• Деловые связи.
• Наличие в реестрах МСП, недобросовестных поставщиков.
• Информация о блокировке счетов.
• Регионы ведения деятельности.
• Нахождения в статусе массового руководителя или/и учредителя, а также достоверности этих статусов.
• Арбитражные дела и задолженности.
• Проверка по ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Для поиска можно ввести данные ФИО, реквизиты фирмы или предпринимателя (ОГРН, адрес, название организации).

Список данных поможет выбрать сотрудника на любую позицию от рядовой рабочей, вплоть до важных руководящих постов.

Возможности сервиса позволяют не только пробить человека по базе данных, но и убедиться в надежности заемщика, партнера по бизнесу, арендатора, нанимаемого домашнего персонала, владельца недвижимости и т.д.

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС предлагает пользователю не только работать непосредственно на сайте сервиса, но и проводить проверку физ. лиц непосредственно из рабочего программного обеспечения.

При помощи API можно интегрировать сервис с 1C, SAP, CRM и другим ПО.

Тарифы сервиса на проверку

Срок действия: 12 (мес.)

Количество запросов: 1 - 500 (шт)

Стоимость: 290 - 59 500 (руб)

Сервис предлагает не только базовые тарифы, можно настроить тариф под себя.

Femida

Функциональный сервис от экспертов Big Data. Он собирает данные из сотни различных источников, причем сведения регулярно обновляются.

Какую информацию можно проверить

Сервис проверки физических лиц предоставляет сведения по запросу. Для выполнения запроса в специальную форму вводятся данные о фамилии, имени, отчестве, паспорте и номере мобильного телефона.

В отправленном отчете содержится информация о:

1. Актуальность данных паспорта по списку недействительных паспортов.
2. Актуальность данных в паспорте по ФИО и дате рождения.
3. Действительности того, что контакты (мобильный телефон) закреплен за этим гражданином.
4. Финансовой благонадежности.
5. Юридическом статусе. Наличие ИП, самозанятости, участия в юридических лицах, сведения об индивидуальном номере налогоплательщика.
6. Правовой благонадежности. Исполнительные делопроизводства и арбитражные дела. Проверка на предмет банкротства, судимостей, дисквалификаций. Розыска органами МВД, ФСИН, ФССП. Наличия одноразовых, зарегистрированных на пользователя номеров. Наличия в списках номинальных директоров, черных списках транспортных сервисов, банков и МФО.

На сервисе есть услуга Скоринг. При помощи скоринга можно узнать о безопасности телефонов гражданина и его благонадежности.

Также на сервисе можно проверить машину перед заключением сделки (принадлежит ли имущество продавцу, сведения о ДТП автомобиля и штрафах).

Сервис дает возможность не только найти человека по паспорту на сайте через личный кабинет, но и делать запросы API, формировать отчеты в виде PDF документа.

Тарифы сервиса на проверку

Единоразовая проверка данных обойдется в 199 рублей. Также у сервиса есть предложения на пакеты проверок, которые предлагаются при оформлении заявки на демоверсию. При заявке на демоверсию на пакеты действует специальная цена. В форме указываются данные запрашивающего лица, название и ИНН компании.

Физчек

Проверка физических лиц сервисом Физчек позволяет получить данные из 20 разных источников. При помощи сведений можно выбрать как подходящего сотрудника для компании, так и проверить конкурентов и партнеров, покупателей недвижимости и авто.

Проверки проводятся в течение 5 минут. Если сервис не сможет предоставить отчет, то вернет пользователю оплаченные средства.

Какую информацию можно проверить

1. Действительность паспорта.
2. ИНН человека.
3. Наличие долгов по данным ФССП и ФНС, банкротство.
4. Наличие судов, в том числе и арбитражных.
5. Сведения о регистрации самозанятости или ИП, учредительской деятельности.
6. Росфинмониторинг.
7. Розыск МВД.

Тарифы сервиса на проверку

Стоимость тарифа: 1 500 - 150 000 (руб)

Отчет из ЕГРН: 349 - 16 (руб)

Проверка физического лица: 349 - 65 (руб)

Проверка недвижимости: 1590 - 370 (руб)

Проверка финансовой благонадежности: 299 - 89 (руб)

Проверка авто: 129 - 29 (руб)

Отчет на основе ИИ: 200 - 90 (руб)

Для удобства выбора подходящего тарифа можно воспользоваться инструментом, который рассчитывает количество проверок.

CheckPerson

Сервис актуален для физических лиц и бизнеса, для каждого направления есть отдельная тарифная сетка. CheckPerson будет полезен для проверки:

• соискателей ( в том числе на должность водителя);
• владельцев недвижимости и авто перед покупкой;
• наличия долгов перед ФССП перед поездкой за границу или оформлением кредита;
• арендаторов жилья;
• заемщиков;
• бизнес-партнеров;
• запрета на выезд за границу;
• паспортных данных и водительского удостоверения.

Сервис помогает HR и отделам кадров при просмотре кандидатов и изготовления договора при найме работников, страховым компаниям, банкам и МФО, службам безопасности, перевозчикам и пр.

Информация поставляется из официальных источников, на предоставление услуг имеется гарантия в виде возврата средств при непредставлении отчета. Для бизнеса есть возможность интеграции API.

Какую информацию можно проверить

1. Арбитражные дела.
2. Банкротство.
3. Долги.
4. Залоги.
5. Розыск.
6. Не является ли поддельным паспорт и водительские права.
7. Лишение водительских прав.

Для бизнеса есть проверка статуса иноагента, участия в терроризме и экстремизме, судебные делопроизводства, банкротство, участие в ЮЛ и пр.

Тарифы сервиса на проверку

Количество проверок: 50 - 200 (шт)

Цена: 12 000 - 114 000 (руб)

Срок действия: 1 год

СберБизнес

Банки также позаботились о своих корпоративных клиентах и сделали свои специальные предложения. СберБизнес – сервис проверки физлиц от СберБанка. За 5 минут можно получить развернутый отчет о бизнес-партнерах, самозанятых соискателях, водителях.

Какую информацию можно проверить

1. Документы. Паспорт, ВУ, ИНН.
2. Причастность к терроризму и нахождение в розыске.
3. Статус ИП, банкротство.
4. Судебные долги и неоплаченные штрафы, залоги.
5. Участие в ЮЛ.
6. Нерезидентство РФ.

Тарифы сервиса на проверку

Тарифы для клиентов Сбербанка

1. Минимальный. 3 проверки за 330 руб/мес.
2. Стандартный. 10 проверок за 799 руб/мес.
3. Максимальный. 50 проверок за 2990 руб/мес.

Контур. Фокус

Быстрая проверка контрагентов, соискателей, самозанятых и ИП. Данные берутся из официальных источников ФНС, МВД, налоговой службы и Федерального казначейства.

Какую информацию можно проверить

1. Долги по налогам.
2. Исполнительные производства.
3. Банкротство.
4. Нахождение в розыске.
5. Связь с юрлицами.
6. Наличие дисквалификации.
7. Действительность паспорта.
8. Участие в деятельности террористов и экстремистов.

Тарифы сервиса на проверку

Модуль для проверки является дополнительным к основным тарифам по контрагентам. В тарифах “Премиум” и “Премиум+” дается 10 бесплатных отчетов в месяц.

Спарк-Интерфакс

На портале представлена подробная система поиска физических лиц и проверки ИП. Зная ИНН и ФИО человека и пробив его онлайн можно получить важную информацию и оценить риски сотрудничества.

Портал предлагает крупный перечень данных для ввода, что позволяет упростить поиск.

Какую информацию можно проверить

Проверить физ лицо по ИНН и другим документам можно с целью узнать:

1. Общие сведения об ИП.
2. Бизнес-активность.
3. Экспресс-анализ рисков. Если информации для проверки достаточно, то сервис может рассчитать Сводный индикатор риска сотрудничества и платежную дисциплинированность контрагента.
4. Данные о ФХД (финансово-хозяйственной деятельности). Здесь можно узнать о правах интеллектуальной собственности, принадлежащие домены, судебные дела, госконтракты, маркетинговую активность, залоги и лизинги.
5. Банкротство.
6. Сведения о блокировке счетов.
7. Сведения об учредительстве и руководстве.
8. Вхождение в негативные списки.

Также можно поставить физические лица на мониторинг, получить сведения о кредитных историях, составить чек-лист. Сформировать отчет можно в формате PDF. Также возможна интеграция с ПО.

Тарифы сервиса на проверку

Сервис предлагает оставить заявку на демодоступ, где можно подробнее ознакомиться с возможностями. Возможна проверка на самом портале и интеграция с ПО.

Cheklic

Сервис предоставляет проверку физических лиц на предмет благонадежности и рисков сотрудничества. Может использоваться для проверки потенциальных партнеров и сотрудников. Можно найти человека по паспорту и ВУ.

Какую информацию можно проверить

1. Задолженности, статусы, исполнительные производства.
2. Налоговые начисления и штрафы.
3. Залоги, банкротство, имущественные торги.
4. Наличие интеллектуальной собственности.
5. Причастность к спискам эмигрантов, участие в торгах, нотариальные дела.
6. Нахождение в розыске и списках экстремистов.

Тарифы сервиса на проверку

Цена за проверку: 199 - 349 (руб)

Datame

Портал представляет собой комплексный агрегатор, который позволяет распознать надежного сотрудника и защититься от мошеннической деятельности. Информация собирается по государственным источникам. По итогу проверки пользователю предоставляется отчет в течение 10 минут. Возможна интеграция сервиса с CRM.

Какую информацию можно проверить

1. Налоги и задолженность.
2. Нахождение в розыске и судимости.
3. Юридический статус.
4. Наличие исполнительных делопроизводств.

Тарифы сервиса на проверку

Количество проверок: 2 - 1000 (шт)

Срок действия: 1 день - ∞

Цена за 1 анализ: 0 - 999 (руб)

Также сервис дает возможность отдельно авто, криптовалюту. Также можно выбрать связь с вашим ПО.

РеалитиКлауд

Несложный в использовании онлайн-сервис проверки. На портале осуществляется поиск по паспортным данным. Сервис позволяет искать информацию о физлицах, и проверять данные для покупки недвижимости и сдачи квартиры в аренду.

Какую информацию можно проверить

1. Данные паспорта, ИНН.
2. Наличие долгов.
3. Наличие судов (в том числе и арбитражных).
4. Сведения о розыске.
5. Росфинмониторинг.
6. Учредительская деятельность, ИП, самозанятость.

Тарифы сервиса на проверку

Цена: 0 - 150 000 (руб)

Полная проверка: 1590 - 370 (руб)

Отчет из ЕГРН: 349 - 16 (руб)

Проверка физического лица: 349 - 65 (руб)

Оценка стоимости: 149 - 27 (руб)

История продаж в доме: 199 - 0 (руб)

Проверка финансовой благонадежности: 299 - 89 (руб)

Проверка авто: 129 - 29 (руб)

Отчет на основе ИИ: 200 - 90 (руб)

CaseBook

Портал Pravo Tech предложил свой сервис, который предоставляет данные по КАД, МВД, Росфинмониторингу, реестру самозанятых, ЕФРСБ, ФССП, реестру наследственных дел. Также есть доступ к открытой базе ИНН физических лиц РФ.

Какую информацию можно проверить

1. Подлинность паспорта, данные о смене ФИО.
2. Участие в терроризме и экстремизме, распространении оружия массового поражения.
3. Наличие судебных дел.
4. Наличие в реестре дисквалифицированных лиц.
5. Учредительскую деятельность.
6. Статусы самозанятого или ИП.

Тарифы сервиса на проверку

Проверка физических лиц входит в тариф проверки Standart. Его годовая стоимость за одно рабочее место составляет 64 тысячи рублей в год.

Часто задаваемые вопросы

Как можно найти человека по ИНН и другим документам бесплатно?

Если хочется сэкономить деньги, осуществить бесплатную проверку можно на сервисах при определенных условиях. Если вам необходимы определенные данные, то их можно узнать на порталах МВД РФ, ФНС, ГИБДД, Росфинмониторинга, ФССП, Интерпола, ФСИН, Рособрнадзора.

Насколько законно предоставлена информация о человеке по ИНН и другим документам в сервисах?

Онлайн сервисы берут информацию из открытых официальных источников и действуют по закону “О персональных данных” (152-ФЗ).

Стоит насторожиться, если сервис предлагает пробить мобильный телефон, номер банковского счета или другую информацию по закрытым базам. Вероятнее всего, вы имеете дело с мошенниками.

Какие сведения можно проверить при приеме на работу мигранта?

Полезная информация содержится на сайте МВД России. Там можно проверить действительность регистрации, наличие патента на работу, действительность приглашения на въезд в РФ, запрет на въезд.

Реклама. ООО "АЙБИКОНСАЛТ", ИНН 7719418209, ОГРН 1157746608645, erid:2SDnjcMtA8L

Подпишитесь на наши каналы в Telegram : заходите - будет интересно

Вы можете прислать сообщения, фото и видео в наш телеграм-бот @Vz_feedbot