Банки сообщат о снятии наличных с иностранных карт
5 июня 2018, 08:21
Росфинмониторинг расширяет список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в "зоне особого внимания". Список таких государств предстоит определять Росфинмониторингу.
Нормы предусмотрены проектом поправок (есть у "Известий"), который одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ согласован с силовыми ведомствами и Центробанком.
Поправки расширяют список операций, подлежащих обязательному контролю. Перечень будет являться информацией ограниченного доступа, которую не смогут получить рядовые клиенты банков.
Благодаря этому можно будет выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов, а также решать другие задачи по обеспечению безопасности России, полагают авторы поправок.
Подробнее читайте в материале "Известий": За кэшем откроют слежку
Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно
Рекомендуемые материалы
Главные новости
Стали свидетелем интересного события?
Поделитесь с нами новостью, фото или видео в мессенджерах:
или свяжитесь по телефону или почте