Иммигрант из России обвиняется в США в создании сети подставных фирм, посредством которых осуществлялись переводы денег за границу, передает Associated Press 3 марта.
Как сообщили в прокуратуре штата Орегон, житель городка Тайгерд - выходец из России Виктор Каганов - незаконно предоставлял услуги по международным денежным переводам, не имея разрешения на эту деятельность. Для этого Каганов использовал подставные фирмы, зарегистрированные на других выходцев из России, проживающих за пределами США.
Следствие установило, что бывший россиянин осуществил более 4 тысяч денежных переводов в 50 стран мира на сумму в 172 миллионов долларов. Имена клиентов Каганова, а также происхождение и предназначение переводимых денежных средств, пока не установлены.
По данным OPB News, которое ссылается на материалы дела, Виктор Каганов прибыл в США в 1998 году и с тех пор проживает в Америке.
Подпишитесь на канал "ИА "Взгляд-инфо". Новости Саратова" в MAX
Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно
Вы можете прислать сообщения, фото и видео в наш телеграм-бот @Vz_feedbot
Главные новости
15:40 Убытки бюджета или обновление ПО. В "бесплатных" автобусах Саратова отключили валидаторы 3
08:10 Массовое отключение. Жители пяти районов Саратова более суток проведут без воды 1
15:33 Экс-глава энгельсского "Водоканала": "Меня назначили виновным во всех грехах" 6
14:55 Недоделки в онкоцентре. В саратовском суде спорят об испытаниях и выданных лицензиях 3
14:34 Демография по-саратовски. В Пугачеве сорвали проект по обновлению роддома 3
Стали свидетелем интересного события?
Поделитесь с нами новостью, фото или видео в мессенджерах:
или свяжитесь по телефону или почте
