Полиция раскрыла группу "обнальщиков". Ею руководили из Москвы и Саратова

В Саратове оперативники пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся обналичиванием денег и оформлением фиктивных вычетов по НДС.

В нее входило пять человек, рассказала начальник отдела СЧ ГСУ ГУ МВД по Саратовской области Юлия Забирова.

Жительница Москвы и саратовец руководили тремя соучастниками, которые занимались бухгалтерией, компьютерной техподдержкой и доставкой наличных, искали клиентов, оформляли фирмы. В незаконной схеме обналичивания задействовалось более 39 юридических лиц, в том числе "фирмы-однодневки", через счета которых осуществлялись транзакции.

Офис злоумышленников с января 2020 года располагался в Кировском районе.

За свои услуги организаторы получали от 13 до 15% от обналичиваемой суммы и не менее 3% за транзит денег.

Предварительно, фигуранты уголовного дела по ч. 2  п. "б" ст. 172 УК РФ успели заработать более 16 миллионов рублей. Пока их отпустили под подписку о невыезде.

Материал подготовила Дарья Вострикова

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно